Colombia: PIJAO (SCCI) Sistema Seguro de Antecedentes, Transacciones y Activos

Es un sistema de información que permite a las entidades del Estado que luchan contra el Lavado de Activos consultar la información existente en varias entidades públicas y privadas con el fin de apoyar las investigaciones sobre Lavado de Activos.

¿Por qué poner en marcha este sistema?
PIJAO es una respuesta a la necesidad de integración de fuentes de información que permita agilizar los análisis e investigaciones orientados a detectar actividades ilícitas relacionadas con el delito de lavado de activos.

¿Para qué sirve?
* Sirve para obtener información para los análisis e investigaciones sobre Lavado de Activos que realizan las entidades del Estado Colombiano.
* Es una manera ágil de obtener información
* Es una fuente única de información y de infraestructura tecnológica.
* Brinda herramientas a las autoridades que ayudan a la agilización de los procesos en las distintas entidades.
* Mantiene y fortalece los canales de reporte de información que reciben las entidades del Estado.

¿Cuáles son las ventajas de PIJAO?
* Intercambio información y fuentes de datos
* Acceso rápido a fuentes de Información
* Mayor eficiencia y eficacia en los análisis e investigaciones de las entidades que luchan contra el Lavado de Activos
* Disminución de costos de acceso a la información

¿Cómo se ha desarrollado PIJAO?
Los recursos para la financiación del proyecto se obtuvieron para la fase de diseño a través del Plan Colombia, con recursos de cooperación. Para la segunda fase, de construcción e implantación, se recibió apoyo económico del Fondo de Telecomunicaciones, programa Agenda de Conectividad con apoyo de la Vicepresidencia de la República.

El desarrollo tecnológico lo realiza la firma IBM, ganadora del proceso de selección.

La participación y colaboración de las entidades nacionales se ha realizado por medio de sesiones de trabajo, donde se ha mejorado el proyecto y sus resultados

¿Cuáles son los objetivos del Sistema?
* Agilizar el proceso de investigación de casos relacionados con lavado de activos
* Compartir información entre entidades del Estado Colombiano.
* Detectar transacciones involucradas en el lavado de activos, mediante la creación de una base de datos con información de transacciones financieras en efectivo.

¿Qué entidades hacen parte del sistema?

Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF
Fiscalía General de la Nación
Registraduría Nacional del Estado Civil
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN
Superintendencia Financiera de Colombia
Superintendencia de Notariado y Registro
Superintendencia de Sociedades
Dirección Nacional de Estupefacientes
Ministerio de Transporte
Banco de la República
Departamento Administrativo de Seguridad
Procuraduría General de la Nación
Contraloría General de la República
Fuerzas Militares de Colombia
Ministerio de Protección Social
Asociación Bancaria de Colombia - Asobancaria

¿Qué características tiene el diseño del sistema?
* El diseño del sistema se basa en los elementos tecnológicos que las entidades ya poseen o elementos suministrados por el proyecto.
* Se diseñó teniendo en cuenta el estado tecnológico de las entidades.
* Es un sistema seguro. El diseño realizado por la firma consultora tiene condiciones "adecuadas" de seguridad como llaves públicas, generación de certificados, encriptación de información, administración de roles, usuarios etc.
* El sistema produce información que sirve para orientar las labores de las entidades que tienen acceso, especialmente para las investigaciones en materia de lavado de activos.

¿Quién administrará el sistema?
Inicialmente la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF, que se encargará de asegurar la confidencialidad de la información. Después, todas las entidades participantes decidirán quién administrará el sistema..

Fuente: Unidad de Informacióm y Análisis Financiero